La data de 28 septembrie a.c., Poliția Română, prin Direcția de Investigare a Criminalității Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, pune în aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliară, în municipiul Bucureşti (1) şi județele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistrița-Năsăud (1), Cluj (2), Constanța (33), Dolj (1), Harghita (1), Iași (4), Ialomița (1), Ilfov (1), Mureș (1), Neamț (4), Olt (1), Suceava (85) și Teleorman (6), la sediile sociale (39) și puncte de lucru (57) ale unor firme, dar și la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracțională.
De asemenea, vor fi efectuate percheziții domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17).
Conform obiectivdesuceava.ro, care invocă surse apropiate anchetei, printre ocoalele silvice la care au loc percheziţii se află cele de la Gheorgheni, Dolhasca, Fălticeni, Iaşi, Paşcani, Pipirig, Podu Ilioaiei, Răducăneni, Râşca, Târgu Neamţ, Vânători, Văratic, Vama, Dorna Candrenilor, Dorna, Dealu Negru, Pojorâta.
Ocolul silvic Dealu Negru este în subordinea Direcției Silvice Bistrița-Năsăud, condus de Ivan Gheorghe de foarte mulți ani, cunoscut pentru apropierea față de liderii PSD locali și centrali. Gheorghe Ivan a mai fost în atenția organelor de anchetă și în trecut, fiind vizat de o anchetă a DNA despre care nu se mai știe nimic. Ivan este un mare pasionat de vânătoare, lucru care l-a ajutat în timp să își asigure un mediu de relații foarte extins în rândul oamenilor politici și afaceriștilor din județ cu care împărtășește această pasiune.
Ocolul Silvic Dealul Negru are sediu în Orheiul Bistriței, comuna Cetate, administrează în jur de 12.500 de hectare de pădure în Bistrița-Năsăud și Suceava, din care 3.000 de hectare aparțin persoanelor fizice, iar 8.000 de hectare aparțin de 4 primării din Bistrița-Năsăud. Suprafață rămasă până la 12.500 de hectare este deținută de câteva composesorate. Din 2009, Ocolul Silvic Dealul Negru este prezent în județul Suceava și are în grijă pădurile a 350 de persoane private. Ocolul Silvic Dealu Negru este condus de Rareș Moga. Ocolul silvic Dealu Negru are un district în județul vecin, condus de Cătălin Florean, din Vatra Dornei. Șeful de district Cătălin Florean este cercetat penal alături de un alt pădurar (tot din Vatra Dornei), pentru lovire sau alte violențe și purtare abuzivă. Este vorba despre scandalul intens mediatizat din toamna anului 2021 când i-ar fi lovit, alături de un alt pădurar, pe doi jurnaliști de la Recorder și pe un activist de mediu care investigau tăierile ilegale din zonă.
Zona de la Dealu Negru este cunoscută ca domeniul favorit de vânătoare al lui Ceaușescu în județul Bistrița-Năsăud, cabana de vânătoare a fostului dictatorului fiind un punct de atracție turistică pentru mulți români și străini, fiind disponibilă pentru închiriere de la Direcția Silvică Bistrița-Năsăud.
Perchezițiile sunt efectuate în vederea completării materialului probator în două dosare penale, în care se efectuează cercetări, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național și delapidare.
Totodată, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru – depozite ale unor societăți comerciale și se vor pune în aplicare 61 de ordonanțe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracțională.
În fapt, s-a stabilit că două grupări, constituite în județul Suceava, ar controla 20 de societăți comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” și „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”.
Astfel, prin intermediul acestor societăți, din anul 2019 și până în prezent, ar fi efectuat diverse operațiuni ilicite în domeniul silvic.
Practica evidențierii fiscale parțiale/neevidențierii tranzacțiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din județele Constanța, Suceava, Cluj, Alba, Botoșani, Bacău, Vrancea, Iași, Teleorman, Ilfov și din municipiul București, existând indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de achiziție lemn/prelucrare buștean/producție brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacții evazioniste.
Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidențierea parțială a volumului și/sau valorii acesteia, sens în care, în conivență cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parțial, prin virament bancar, iar diferența, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.
Din cercetări a reieșit că banii, rezultați din infracțiunile de evaziune fiscală, săvârșite prin modalitățile descrise mai sus, ar fi fost introduși într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deținute de către alte societăți comerciale, faptă ce întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de spălare a banilor.
După efectuarea perchezițiilor domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor efectua controale specifice și inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operațiunile derulate de societățile comerciale în domeniul silvic.
De asemenea, vor fi citați mai mulți martori, în vederea audierii, activitățile urmând a fi desfășurate la sediul I.P.J. Suceava.
La acțiune participă polițiști din cadrul I.G.P.R. – Direcţia de Investigare a Criminalității Economice, Direcția de Ordine Publică și Institutul Național de Criminalistică, precum și din cadrul serviciilor de investigare a criminalității economice, de ordine publică, de investigații criminale, arme, explozivi și substanțe periculoase, precum și criminalistică ale inspectoratelor de poliție județene Alba, Bacău, Buzău, Botoșani, Bihor, Bistrița-Năsăud, Călărași, Cluj, Constanța, Dâmbovița, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iași, Ialomița, Ilfov, Mureș, Neamț, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman și Vrancea.
Activitățile de control se vor desfășura împreună cu organe de control din cadrul A.N.A.F. – Direcția Generală Antifraudă Fiscală și din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva.
