Ride Sharing: Procurorii DNA au pus în mișcare acțiunea penală pentru evaziune fiscală în formă continuată

Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și instituirea măsurii controlului judiciar, pentru o perioadă de 60 de zile, începând cu data de 12 februarie 2026, față de inculpatul P.I.C., administrator al mai multor societăți comerciale.

Acesta este cercetat pentru săvârșirea a două infracțiuni de evaziune fiscală în formă continuată, potrivit informațiilor transmise în continuarea comunicatului nr. 88/I-36 din 12 februarie 2026.

Mecanismul presupus: salarii plătite nedeclarat și venituri ascunse din ridesharing

Potrivit ordonanței procurorilor, în perioada august 2023 – octombrie 2025, inculpatul, în calitate de administrator în drept și/sau în fapt al mai multor firme cu activitate în transportul alternativ de persoane, ar fi acționat împreună cu alte persoane, în baza aceleiași rezoluții infracționale, pentru a se sustrage de la plata obligațiilor fiscale.

Anchetatorii susțin că acesta ar fi ascuns sursa impozabilă prin plata neînregistrată a drepturilor salariale către șoferi colaboratori. Sumele ar fi fost achitate prin operațiuni care nu ar fi fost evidențiate în contabilitate și nici declarate organelor fiscale.

În paralel, inculpatul și persoanele implicate ar fi omis înregistrarea unor operațiuni economice și nu ar fi declarat veniturile realizate, diminuând astfel obligațiile fiscale către stat.

Prejudiciu total estimat la aproape 28,2 milioane de lei

Conform probatoriului administrat până în prezent, aceste practici ar fi generat un prejudiciu semnificativ bugetului de stat.

Astfel, prin neplata impozitelor și contribuțiilor salariale reținute la sursă, precum și a contribuției asigurătorii de muncă, ar fi fost produs un prejudiciu de 17.969.251 lei.

În același interval, prin nedeclararea unor venituri și neînregistrarea unor operațiuni contabile, ar fi fost cauzat un prejudiciu suplimentar de 10.155.319 lei, reprezentând TVA colectată și impozit pe profit.

Cum ar fi funcționat sistemul, potrivit anchetatorilor

Din cercetările efectuate a rezultat că inculpatul, împreună cu alte persoane, ar fi recrutat șoferi și ar fi încheiat cu aceștia contracte de comodat, prin care autoturismele erau puse gratuit la dispoziția firmelor care operau transport alternativ.

Ulterior, pentru aceste vehicule ar fi fost obținute autorizațiile necesare de la agențiile Autorității Rutiere Române, iar mașinile ar fi fost înscrise pe platformele de ridesharing.

După începerea activității, din sumele încasate de la platforme, persoanele care coordonau operatorii de transport ar fi reținut un comision de 10%, iar restul ar fi fost virat șoferilor fără declararea și plata contribuțiilor salariale. Acest mecanism ar fi permis obținerea unor venituri nete mai mari decât cele legale.

Procurorii susțin că sistemul ar fi fost folosit, în medie, aproximativ un an, după care activitatea ar fi fost transferată pe alte firme cu același obiect de activitate, înființate de persoane din același cerc. Mutarea șoferilor pe noile societăți ar fi avut scopul de a îngreuna verificările și de a evita răspunderea penală.

Control judiciar pentru 60 de zile și interdicții stricte impuse inculpatului

Pe durata controlului judiciar, inculpatul trebuie să respecte mai multe obligații, printre care:

• să se prezinte ori de câte ori este chemat la organele de urmărire penală;
• să nu părăsească teritoriul României fără acordul procurorilor;
• să nu comunice, direct sau indirect, cu persoanele menționate în ordonanță;
• să nu dețină, să nu folosească și să nu poarte arme.

Acestuia i s-a atras atenția că încălcarea cu rea-credință a obligațiilor poate duce la înlocuirea controlului judiciar cu arest la domiciliu sau arest preventiv.

Inculpatului i-au fost aduse la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile penale, conform prevederilor Codului de procedură penală. În cauză se desfășoară acte de urmărire penală și față de alte persoane.

Procurorii precizează că punerea în mișcare a acțiunii penale reprezintă o etapă a procesului penal menită să permită administrarea probatoriului și nu înfrânge, în nicio situație, principiul prezumției de nevinovăție.