Polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud au efectuat, marți, 19 mai, 12 percheziții domiciliare în județele Bistrița-Năsăud, Cluj și Maramureș, într-un dosar penal care vizează infracțiuni informatice, operațiuni financiare frauduloase, falsuri și spălarea banilor. Prejudiciul estimat de anchetatori se ridică la aproximativ 700.000 de dolari.

Un bărbat din Bistrița, bănuit că ar fi transferat ilegal criptomonede din portofelul virtual al victimei

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, iar cercetările vizează comiterea infracțiunilor de acces ilegal la un sistem informatic, efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos, fals în înscrisuri oficiale, uz de fals și spălarea banilor.

Din investigațiile efectuate până în prezent a rezultat că, începând cu luna noiembrie 2025, un bărbat de 40 de ani, din Bistrița, ar fi convins o altă persoană să transfere criptomonede de pe o platformă pe alta, susținând că noua platformă ar fi mai sigură.

În același context, bărbatul s-ar fi oferit să o ajute pe persoana respectivă să își deschidă un cont pe noua platformă. Astfel, potrivit anchetatorilor, acesta ar fi intrat în posesia datelor de autentificare.

Ulterior, bărbatul de 40 de ani ar fi accesat fără drept portofelul virtual al persoanei păgubite și ar fi transferat, succesiv, toate valorile deținute, cauzând un prejudiciu estimat la aproape 700.000 de dolari.

Anchetatorii vorbesc despre conturi colectoare și transferuri către persoane din anturaj

Pentru a ascunde proveniența valorilor și pentru a îngreuna stabilirea circuitului financiar, bărbatul ar fi folosit mai multe conturi colectoare de pe piața criptomonedelor. Ulterior, valorile ar fi fost transferate în portofele electronice controlate de persoane de încredere din anturajul său.

În urma cercetărilor, polițiștii au stabilit că un alt bărbat, de 43 de ani, ar fi controlat o parte dintre conturile în care au fost transferate sumele de bani. Acesta este bănuit că ar fi folosit documente falsificate.

Pe numele celor doi bărbați au fost emise mandate de aducere, urmând ca aceștia să fie conduși la sediul Poliției pentru audieri și pentru dispunerea măsurilor legale.

Laptopuri, carduri, stick-uri de memorie și documente ridicate la percheziții

În urma celor 12 percheziții domiciliare, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe bunuri considerate relevante pentru anchetă. Este vorba despre documente și înscrisuri cu valoare probatorie, carduri, stick-uri de memorie, laptopuri și calculatoare.

De asemenea, anchetatorii au descoperit și indisponibilizat articole pirotehnice din categoria F3, care nu sunt destinate publicului larg.

Totodată, au fost identificate două autoturisme de lux, precum și un portofel virtual în care s-ar fi aflat o parte din prejudiciu. În acest caz urmează să fie dispusă măsura sechestrului asigurător, în vederea recuperării prejudiciului.

Acțiune cu sprijinul IGPR și al polițiștilor din Cluj și Maramureș

Acțiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.

La activitățile desfășurate marți au participat polițiști din cadrul inspectoratelor de poliție județene Cluj și Maramureș, dar și polițiști de la Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, Biroul de Investigații Criminale, Serviciul pentru Acțiuni Speciale, Biroul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase și Serviciul Criminalistic din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Bistrița-Năsăud, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bistrița-Năsăud, pentru documentarea cauzei sub toate aspectele.

Persoanele vizate de anchetă beneficiază, pe tot parcursul procesului penal, de drepturile și garanțiile prevăzute de Codul de procedură penală, precum și de prezumția de nevinovăție.